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【媒體傳真】全國(guó)人大代表田軒:充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)防范非法金融活動(dòng)

來(lái)源:人民網(wǎng) 3-11 黃盛

非法金融活動(dòng)手段多樣,、隱蔽性強(qiáng),、涉及領(lǐng)域廣,在數(shù)字化時(shí)代,,如何利用科技手段防范非法金融活動(dòng),?全國(guó)兩會(huì)期間,全國(guó)人大代表,、清華大學(xué)國(guó)家金融研究院院長(zhǎng)田軒在接受記者采訪時(shí)表示,,應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),,構(gòu)建智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,實(shí)時(shí)分析資金流向和交易行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易行為,,同步建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,,做到“早識(shí)別、早預(yù)警,、早發(fā)現(xiàn),、早處置”。

非法金融活動(dòng)手段多樣隱蔽性強(qiáng),、社會(huì)危害性大

田軒認(rèn)為,,當(dāng)前非法金融活動(dòng)手段多樣,隱蔽性更強(qiáng),,涉及領(lǐng)域更廣,。一些不法分子通過(guò)承諾高回報(bào)吸引資金,,導(dǎo)致大量資金流向非法渠道,民間借貸,、投資理財(cái),、互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域泛濫,。有的借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),,跨越地區(qū)甚至跨境,手段隱蔽,,難以追蹤,。

“非法金融活動(dòng)往往以承諾高回報(bào)的方式,吸引的是金融知識(shí)欠缺的普通民眾,,很多甚至是退休老人和低收入家庭,,一旦資金鏈斷裂,投資者將遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失,,甚至陷入生活的困境,。”田軒說(shuō),,“這種非法金融活動(dòng)破壞了金融市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)原則,,削弱了公眾對(duì)金融市場(chǎng)的信心,擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,。此外,,非法金融活動(dòng)還可能導(dǎo)致社會(huì)問(wèn)題的加劇,如誘發(fā)犯罪,、家庭破裂等,。”

實(shí)現(xiàn)信息共享實(shí)時(shí)監(jiān)控,,加強(qiáng)公眾教育和宣傳

田軒認(rèn)為,,在數(shù)字化時(shí)代,應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù),、人工智能等技術(shù),,構(gòu)建智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng),分析資金流向和交易行為,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易行為,,同步建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,做到“早識(shí)別,、早預(yù)警,、早發(fā)現(xiàn)、早處置”。通過(guò)社交媒體,、官方網(wǎng)站,、移動(dòng)應(yīng)用等渠道,加強(qiáng)金融知識(shí)普及,,提高民眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),,加強(qiáng)公眾教育和宣傳,提高公眾對(duì)非法金融活動(dòng)的認(rèn)識(shí),,及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示信息,,引導(dǎo)公眾理性投資,提升公眾風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,。暢通社會(huì)監(jiān)督渠道,,完善舉報(bào)機(jī)制,形成全社會(huì)共同防范非法金融活動(dòng)的良好氛圍,。

此外,,為公眾提供更多安全可靠的投資選擇,可從根本上減少非法金融活動(dòng)的生存空間,。

如不幸遭遇非法金融活動(dòng)應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警

如果不幸遭遇非法金融活動(dòng),我們?cè)撛趺崔k,?田軒建議,,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警并保存相關(guān)證據(jù),積極配合警方調(diào)查,。尋求專業(yè)法律援助,,通過(guò)法律途徑追討損失。公眾也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融知識(shí)的學(xué)習(xí),,了解非法金融活動(dòng)的常見(jiàn)手法和特征,,提升自身對(duì)非法金融活動(dòng)的防范意識(shí)和識(shí)別能力。

編輯:李華山

2025年03月12日 22:59:20

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